Дата розміщення: 30.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2016 рік та їх затвердження.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2016 рік.8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році.9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.10. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Правління, Ревізора Товариства.11. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка уповноважуються на підписання договору з ним.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Білоус Лариса Володимирівна.2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.3. Обрати Головою зборів Кугаєнко Миколу Михайловича, Секретарем зборів Білоус Володимира Юрійовича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин;- Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин;- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин;- Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин;- Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос;- Збори провести без перерви.4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.5. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2016 рік.6. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.7. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2016 рік: покрити збиток за рахунок прибутків, що будуть отримані в майбутньому.8. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році.9. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:- укладення договорів оренди нерухомого майна (сукупна гранична вартість 4 000 000 грн.);- продаж нерухомого майна (сукупна гранична вартість 3 000 000 грн.).- уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління - генерального директора Товариства.10. Припинити повноваження Правління Товариства у наступному складі: Голова правління-генеральний директор Кугаєнко Микола Михайлович, член правління Білоус Володимир Юрійович. Обрати Правління Товариства у наступному складі: Голова правління-генеральний директор Кугаєнко Микола Михайлович, член правління Білоус Володимир Юрійович. Припинити повноваження Ревізора Устименко Людмили Анатоліївни та обрати її на посаду Ревізора на новий термін.11. Затвердити умови договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, винагороду не сплачувати. Уповноважити Голову правління-генерального директора на підписання договору з Ревізором Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|