| |
Дата розміщення: 30.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Голова правління-генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кугаєнко Микола Михайлович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1947 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
47 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
АТЗТ "ЗВО "Гарант", голова ревiзiйної комiсiї |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Голова правлiння - генеральний директор органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання правлiння, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) вимагати проведення засiдання правлiння; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засiдання правлiння; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Голови правлiння генерального директора, розмiр якої встановлюється загальними зборами акцiонерiв та вносити питання до порядку денного засiдання. Обовязки: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 47 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: перший заступник генерального директора, голова ревізійної комісії, голова правління - генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 28.04.2017 Загальними зборами акціонерів було прийнято припинити повноваження Кугаєнко Миколи Михайловича на посаді Голова правління - генеральний директор, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень, та переобрати його на новий строк. |
| 1) посада* |
Член правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Білоус Володимир Юрійович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1994 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
5 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
АТ ЗТ “ЗВО “Гарант”, юрисконсульт |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) вимагати проведення засiдання правлiння; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засiдання правлiння; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється загальними зборами акцiонерiв та вносити питання до порядку денного засiдання. Обовязки: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 5 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: юрисконсульт, член правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 28.04.2017 Закальними зборами акціонерів було прийнято припинити повноваження Білоус Володимира Юрійовича на посаді Член правління, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень, та переобрати його на новий строк. |
| 1) посада* |
Ревізор, Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Устименко Людмила Анатоліївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1956 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ “Сандрабуд”, головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Ревізор є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Повноваження: - витребовувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - вимагати скликання позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером; - вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзора; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обовязки: - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; - iнформувати виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; - надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк; - вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товариствi режиму конфiденцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй; - не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Повноваження: Головний бухгалтер забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, повязаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Обовязки: Забезпечувати ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних. Забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписувати її та подавати в установленi строки користувачам. За погодженням з виконавчим органом Товариства забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводити розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов`язань. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 40 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер, ревізор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи Головного бухгалтера не було. Обґрунтування змін у персональному складі: 28.04.2017 Загальними зборами акціонерів було прийнято, припинити повноваження Устименко Людмили Анатоліївни на посаді Ревізор, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень, та переобрати її на новий строк. Дата набуття повноважень посадової особи як Головного бухгалтера - 29.04.2015 року, термін, на який призначено - безстроково. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова правління-генеральний директор | Кугаєнко Микола Михайлович | д/н | 4000 | 10 | 4000 | 0 | 0 | 0 | | Член правління | Білоус Володимир Юрійович | д/н | 4000 | 10 | 4000 | 0 | 0 | 0 | | Ревізор, Головний бухгалтер | Устименко Людмила Анатоліївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
8000 |
20 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
|
|