Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2.Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 3.Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження. 4.Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2015 рік та їх затвердження. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 6.Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2015 рік. 7.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році. 9.Прийняття рішення про продаж власного нерухомого майна.Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного не було.Збори скликалися за ініціативою виконавчого органу.Результати розгляду питань порядку денного:По першому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою лічильної комісії Білоус Л. В. По другому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою зборів: Кугаєнко М. М., Секретарем зборів Білоус В. Ю. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2015 рік. По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік. По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2015 рік: покриття збитків здійснити за рахунок прибутку майбутніх періодів. По сьомому питанню порядку денного постановили: Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:1. Укладення договорів оренди нерухомого майна (сукупна гранична вартість 4 000 000 грн.). 2. Продаж нерухомого майна (сукупна гранична вартість 3 000 000 грн.). Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Голову правління — генерального директора Товариства. По восьмому питанню порядку денного постановили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році. По дев'ятого питанню порядку денного постановили: Прийняти рішення про продаж власного нерухомого майна вартістю до 1000000 грн.. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|