Дата розміщення: 18.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 3. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2014 рік та їх затвердження. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою правління Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою лічильної комісії Білоус Л. В. По другому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою зборів: Кугаєнко М. М., Секретарем зборів Білоус В. Ю. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік. По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік. По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: прибуток, одержаний у результаті господарської діяльності Товариства у 2014 році, не направляти на виплату дивідендів, а використовувати на подальший розвиток виробництва: ремон основних засобів — будівель, приміщень. По сьомому питанню порядку денного постановили: Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. Укладення договорів оренди нерухомого майна (сукупна гранична вартість 4 000 000 грн.). 2. Продаж нерухомого майна (сукупна гранична вартість 3 000 000 грн.). Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Голову правління — генерального директора Товариства. По восьмому питанню порядку денного постановили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|