| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 3. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2013 рік та їх затвердження.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік. 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та члена виконавчого органу, ревізора Товариства. 10. Обрання Голови правління — генерального директора, члена правління Товариства. 11. Обрання ревізора Товариства. 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членом виконавчого органу, ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів з ними. 13. Прийняття рішення про продаж власного нерухомого майна Товариства. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором скликання зборів було правління Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати Головою лічильної комісії Білоус Л. В.2.Обрати Головою зборів: Кугаєнко М. М., секретарем зборів Білоус В. Ю. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви.3.Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.4.Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 рік.5.Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.6.Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік: прибуток, отриманий у результаті господарської діяльності Товариства у 2013 році, не направляти на виплату дивідендів, використовувати на подальший розвиток виробництва: ремонт основних засобів — будівель, приміщень.7.Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. Укладення договорів оренди нерухомого майна (сукупна гранична вартість 4 000 000 грн.). 2. Продаж нерухомого майна (сукупна гранична вартість 3 000 000 грн.). Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Голову правління — генерального директора Товариства.8.Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.9.Припинити повноваження Голови правління — генерального директора Кугаєнко Миколи Михайловича, члена правління Єріти Івана Григоровича, ревізора Зiзи Вiкторiї Федорiвни.10.Обрати Головою правління — генеральним директором Кугаєнко Миколу Михайловича, членом правління Білоус Володимира Юрійовича.11.Обрати на посаду ревізора одну особу з запропонованих кандидатур: Єріту І. Г., Устименко Л. А.12.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членом виконавчого органу, ревізором Товариства; встановити розмір винагороди Голови та члена виконавчого органу — відповідно до штатного розкладу, ревізору винагороду не сплачувати. Уповноважити на підписання договору з ревізором Голову правління — генерального директора, з Головою та членом виконавчого органу — ревізора Товариства.13.Прийняти рішення про продаж власного нерухомого майна Товариства. |