| |
Дата розміщення: 30.04.2015
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Голова правління-генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кугаєнко Микола Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1947 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
44 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
АТЗТ "ЗВО "Гарант", голова ревiзiйної комiсiї |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.04.2014, 3 роки |
| 9) опис |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Голова правлiння - генеральний директор органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання правлiння, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) вимагати проведення засiдання правлiння; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засiдання правлiння; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Голови правлiння генерального директора, розмiр якої встановлюється загальними зборами акцiонерiв та вносити питання до порядку денного засiдання. Обовязки: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 44 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: перший заступник генерального директора, голова ревізійної комісії, голова правління - генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: 30.04.2014 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 30.04.2014 р.) у зв'язку з переобранням Правління Товариства припинено повноваження посадової особи Кугаєнка Миколи Михайловича на посаді Голови правління - генерального директора та обрано на цю посаду на новий термін. |
| 1) посада |
Член правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Білоус Володимир Юрійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1994 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
2 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
АТ ЗТ “ЗВО “Гарант”, головний енергетик |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.04.2014, 3 роки |
| 9) опис |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) вимагати проведення засiдання правлiння; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засiдання правлiння; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється загальними зборами акцiонерiв та вносити питання до порядку денного засiдання. Обовязки: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 2 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний енергетик, член правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: 30.04.2014 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 30.04.2014 р.) у зв'язку з переобранням Правління Товариства припинено повноваження посадової особи Єріти Івана Гигоровича на посаді Члена правління та обрано на посаду Члена правління Білоус Володимира Юрійовича. |
| 1) посада |
Ревізор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Устименко Людмила Анатоліївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1956 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ “Сандрабуд”, головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.04.2014, 3 роки |
| 9) опис |
Ревізор є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Повноваження: - витребовувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - вимагати скликання позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером; - вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзора; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обовязки: - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; - iнформувати виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; - надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк; - вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товариствi режиму конфiденцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй; - не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 37 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер, ревізор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: 30.04.2014 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 30.04.2014 р.) у зв'язку з переобранням Ревізора Товариства припинено повноваження посадової особи Зізи Вікторії Федорівни на посаді Ревізора та обрано на посаду Ревізора Устименко Людмилу Анатоліївну. |
| 1) посада |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Трав`янко Олена Леонiдiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
АТЗТ "ЗВО "Гарант", провiдний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.09.2006, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження: Головний бухгалтер забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, повязаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Обовязки: Забезпечувати ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних. Забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписувати її та подавати в установленi строки користувачам. За погодженням з виконавчим органом Товариства забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводити розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов`язань. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 14 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа перебуває у декретній відпустці, обов'язки головного бухгалтера на дату розкриття звіту виконує Устименко Людмила Анатоліївна. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова правління-генеральний директор | Кугаєнко Микола Михайлович | д/н, д/н, д/н | 4000 | 10 | 4000 | 0 | 0 | 0 | | Член правління | Білоус Володимир Юрійович | д/н, д/н, д/н | 4000 | 10 | 4000 | 0 | 0 | 0 | | Ревізор | Устименко Людмила Анатоліївна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Трав`янко Олена Леонiдiвна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
8000 |
20 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
|