Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2013 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік та їх затвердження.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2012 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.
9. Прийняття рішення про продаж власного нерухомого майна Товариства.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором скликання зборів було правління Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів Кугаєнко М. М., Секретарем зборів Білоус В. Ю.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Білоус І. В.
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
2. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
5. Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2012 рік: Покриття збитків здійснити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
6. Основними напрямами діяльності у 2013 році визначити: Здавання під найм власної нерухомості.
7. Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
1) Укладання договорів оренди нерухомого майна (сукупна гранична вартість 4 000 000 грн.).
2) Продаж нерухомого майна (сукупна гранична вартість 3 000 000 грн.).
Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Голову правління-генерального директора Товариства.
8. Затвердити наступні значні правочини, вчинені протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів:
1) Укладання договорів оренди нерухомого майна (сукупна гранична вартість 4 000 000грн.).
2) Продаж нерухомого майна (сукупна гранична вартість 3 000 000 грн.).
9. Затвердити рішення про продаж власного нерухомого майна Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|