| |
Дата розміщення: 23.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
17.01.2012 |
| Кворум зборів** |
90 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Відкликання та обрання посадових осіб органів Товариства.
3. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з посадовими особами, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання цих договорів.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором скликання зборів став член правління Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів Кугаєнко М.М., Секретарем зборів Білоус Л.В.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Білоус Л.В.
2. Відкликати з посади голови правління — генерального директора Білоуса Володимира Миколайовича, члена правління Кугаєнко Микола Михайлович. Обрати головою правління — генеральним директором Кугаєнко М.М., членом правління Єріта І.Г. Ревізора не переобирати, залишити рішення загальних зборів акціонерів від 10.05.2011р. про обрання ревізора Зізи Вікторії Федорівни без змін.
3. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з посадовими особами, та розмір їх винагороди (розмір винагороди голови правління — генерального директора -2375,00 грн., члена правління – 2075,00 грн., ревізору винагороду не сплачувати). Уповноважити на підписання договорів з Головою правління — генеральним директором та членом правління — головного бухгалтера Товариства, з ревізором договір не переукладати. |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2012 |
| Кворум зборів** |
90 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2011 рік та їх затвердження.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2011р.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2011 року.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором скликання зборів було правління Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів Кугаєнко М.М., Секретарем зборів Білоус І.В.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Білоус І.В. Затвердити наступний регламент загальних зборів:
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
2. Затвердили звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Затвердили звіт та висновки Ревізора за 2011 рік.
4. Затвердили річний звіт Товариства за 2011 рік.
5. Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку: Покриття збитку здійснити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
6. Визначити основними напрямами діяльності Товариства на 2012 рік здавання під найм власної нерухомості.
7. Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
1).продаж рухомого та нерухомого майна - транспортні засоби, будівлі та споруди, обладнання та інвентар (сукупна гранична вартість 3000000 грн.).
2) 2. укладання договорів оренди нерухомого майна (сукупна гранична вартість 4000000 грн.).
Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Голову правління — генерального директора Товариства.
8. Затвердити наступні значні правочини, вчинені протягом 2011 року:
1) укладання договорів оренди нерухомого майна, (сукупна гранична вартість 3000000 грн.).
2) продаж обладнання , (сукупна гранична вартість 3000 грн.). |
|
|