| чергові |
| 28.03.2011 |
| 100.0000000 |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження звiту правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
2. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
3. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк.
4. Визначення строку, порядку виплати та розмiру рiчних дивiдендiв.
5. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (рiшення про дематерiалiзацiю). Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю. Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.
6. Внесення змiн до Статуту Товариства.
7. Продаж основних засобiв.
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою виконавчого органу.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Затвердити звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
2. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
3. Затвердити рiчний звiт та порядок покриття збиткiв за 2010 рiк.
4. Дивiденди за 2010 рiк не сплачувати.
5. Перевести випуск iменних акцiй АТЗТ ЗВО Гарант документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, затвердити рiшення про дематерiалiзацiю (додаток 1), яке в тому числi мiстить спосiб персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю та порядок вилучення сертифiкатiв акцiй.
6. Змiни до Статуту АТЗТ ЗВО Гарант не вносити.
7. Дозволити у 2011 роцi продаж основних засобiв. |
| позачергові |
| 10.05.2011 |
| 100.0000000 |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Визначення структури та кiлькiсного складу органiв Товариства.
2. Переобрання посадових осiб органiв управлiння Товариства.
3. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розмiру їх винагороди або прийняття рiшення про делегування даних повноважень iншим органам Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з посадовими особами Товариства.
4. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї.
5. Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства, та затвердження їх у новiй редакцiї.
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Затвердити наступну структуру та кiлькiсний склад органiв управлiння та контролю Товариства:
Органами управлiння та контролю Товариства є:
- загальнi збори акцiонерiв;
- Правлiння у кiлькостi 2 членiв (Голова правлiння - генеральний директор,та член Правлiння)
- Ревiзор 1 особа.
2. Переобрати посадових осiб органiв Товариства наступним чином:
Вiдкликати Голову правлiння-генерального директора Бiлоуса Володимира Миколайовича, члена правлiння Зiзу Вiкторiю Федорiвну, члена правлiння Єрiта I.Г., члена правлiння Мiкулiна В.В., Голову Ревiзiйної комiсiї Кугаєнко Миколу Михайловича.
Обрати Правлiння у складi:
- Голова Правлiння генеральний директор Бiлоус Валодимир Миколайович.
- член Правлiння Кугаєнко Микола Михайлович.
Обрати Ревiзором Зiза Вiкторiю Федорiвну.
3. Затвердити, що договори з посадовими особами Товариства не укладати, розмiр винагороди посадових осiб Товариства встановлюється згiдно штатному розкладу.
4. Внести змiни до Статуту Акцiонерного товариства закритого типу "Запорiзьке виробниче об`єднання "Гарант" шляхом затвердження його нової редакцiї у зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України Про акцiонернi товариства.
5. Визначити що необхiднiсть у затвердженнi внутрiшнiх положень Товариства немає, внутрiшнi положення не затверджувати, здiйснювати дiяльнiсть Товариства без використання внутрiшнiх положень. |